EKSPO FAKTORİNG A.Ş. / 27.03.2018
Özel Durum Açıklaması (Genel)
|
Ortaklığın Adresi
|
:
|
Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
|
|
Telefon ve Faks Numarası
|
:
|
Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80
|
|
E-posta adresi
|
:
|
emeral@ekspofaktoring.com
|
|
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
|
:
|
Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
|
:
|
Hayır
|
|
Özet Bilgi
|
:
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Karar Tarihi
|
:
|
27.03.2018
|
|
Genel Kurul Toplantı Türü
|
:
|
Olağan
|
|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
|
:
|
01.01.2017-31.12.2017
|
|
Tarihi
|
:
|
27.03.2018
|
|
Saati
|
:
|
11:00
|
|
Adresi
|
:
|
Maslak Mah.Maslak Meydan Sokak No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İSTANBUL
|
|
Gündem
|
:
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Genel Kurul tescil Tarihi
|
:
|
27.03.2018
|
AÇIKLAMA:
TOPLANTI TUTANAĞI
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 27. 03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ekspo Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018 tarihin de Saat 11.00 ' Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak N5/B Spring Giz Plaza Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 33090458 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DEMİRCİ' nın gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 60.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 60.000.000 TL olan payının 30.599.996 adet hissenin asaleten, 29.400.002 adet vekaleten, 2 adet hissenin velayeten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1-Toplantı Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığına Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU' nu görevlendirilmiştir.
2- Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
3- Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4- 2017 yılı Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamışlardır.
6- Kar dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. Şirket kârından Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından brüt 2.400.000 TL (İkimilyondörtyüzbinTL)'nin 31.12.2018 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek Murat TÜMAY,Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU, Maide Semra TÜMAY , Şerif Orhan ÇOLAK ve Sedef Güven GEVREKYAN Yönetim Kurulu Üyeliklerine oy birliği ile seçildi.
8-Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK'a aylık net 3.000 TL (AGİ Hariç), Sedef Güven GEVREKYAN' a aylık net 3.000 TL (AGİ Hariç) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
10-Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 yılı Bağımsız Denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.
| BAKANLIK TEMSİLCİSİ |
TOPLANTI BAŞKANI |
TUTANAK YAZMANI |
| Dilek DEMİRCİ |
Murat TÜMAY |
Zeynep Ş. AKÇAKAYALIOĞLU |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.